Январь 17, 2018 Комментарии

6d677b-1

ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ

Опубликовано в:

Вам может быть интересно:

В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс». Посредниками, как правило, выступали студенты из Китая, получавшие денежные средства от своих соотечественников, участвующих в мошеннической сети и проживающих в Испании. Они покупали продукцию премиум-класса для последующей их перепродажи через интернет-площадки, базирующиеся в Китае, другим участникам схемы. Эти махинации давали им возможность избежать уплаты налогов. Через посредников предприниматели, живущие на территории Испании, переправляли наличные средства на свои счета, зарегистрированные в Китае. В итоге, посредник получал свою комиссию, все банковские операции осуществлялись в Китае, а казна Испании из-за этого недополучала огромные суммы. Во время операции Shopping в разных частях Испании были осуществлены 19 обысков и 104 задержания. Помимо этого, в Мадриде произвели обыск в еще 15 помещениях промышленной зоны Кобо-Кальеха. В общей сложности было изъято более 2,5 млн евро наличных средств, многочисленная продукция категории люкс и 12 автомобилей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *